


Los lavadores profesionales son individuos, organizaciones ...
Aug 02, 2018· Un informe publicado por el GAFI analiza las técnicas y herramientas utilizadas por los lavadores profesionales de dinero para ayudar a los países a identificarlas y desmantelarlas. La cuarta ronda de evaluaciones del GAFI ha revelado que muchos países no están investigando y enjuiciando con suficiente vehemencia el lavado de dinero complejo y de …
